JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA INTER SOCII, S.L.
Por medio de la presente, D. Alberto Rodríguez-Fraile Díaz y D. Jorge Lovaco Ruiz, como administradores mancomunados de INTER SOCII, S.L. (la “Sociedad”), convocan a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Velázquez, núm. 105, 2º planta, 28006, Madrid, el día 29 de abril de 2026 a las 08.00 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 30 de abril de 2026, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero. – Aplicación de reservas voluntarias a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.
Segundo. – Autorización de la adquisición derivativa de participaciones propias.
Tercero. – Reducción de capital social por amortización de participaciones propias Clase B.
Cuarto. – Reducción de capital social por amortización de participaciones propias Clase A.
Quinto. – Renumeración de las participaciones sociales remanentes Clase A y Clase B.
Sexto. – Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Séptimo. – Aprobación de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio en curso.
Octavo. – Autorización para la satisfacción de gratificación extraordinaria a determinados empleados del Grupo A&G.
Noveno. – Delegación de facultades para la ejecución, formalización, subsanación e inscripción de los acuerdos adoptados.
Décimo. – Ruegos y preguntas.
Undécimo. – Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Derecho de información
De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación/remisión de la presente convocatoria, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y/o a solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos legalmente previstos.
En particular, y a efectos de los puntos Primero a Octavo del orden del día, quedará a disposición de los socios en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de acuerdos que se someterá a la aprobación de la Junta General, incluyendo conforme a lo exigido por el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.
Asimismo, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital.
Asistencia y representación
Todo socio con derecho de asistencia podrá asistir personalmente o hacerse representar en la Junta por medio de representante, en los términos establecidos en la Ley y en los Estatutos Sociales.
Madrid, 8 de abril de 2026.- D. Alberto Rodríguez-Fraile Diaz y D. Jorge Lovaco Ruiz, administradores mancomunados.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA INTER SOCII, S.L.
Por medio de la presente, D. Alberto Rodríguez-Fraile Díaz y D. Jorge Lovaco Ruiz, como administradores mancomunados de INTER SOCII, S.L. (la “Sociedad”), convocan a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Velázquez, núm. 105, 2º planta, 28006, Madrid, el día 25 de marzo de 2026 a las 08.00 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 26 de marzo de 2026, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero. – Autorización de la Junta General de Socios de Inter Socii S.L. para la transmisión por compraventa de las acciones de su sociedad participada ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS, S.A., por tener dichas acciones la consideración de “activo esencial” a los efectos del artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.
Segundo. – Aprobación de distribución del “Dividendo Preferente Clase B” definido en el artículo 17 BIS de los Estatutos Sociales.
Tercero. – Delegación de facultades de ejecución en relación con el Acuerdo Primero.
Cuarto. – Delegación de facultades de ejecución en relación con el Acuerdo Segundo.
Quinto. – Ruegos y preguntas.
Sexto. – Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Derecho de información
De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación/remisión de la presente convocatoria, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y/o a solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos legalmente previstos.
En particular, y a efectos de los puntos Primero y Segundo del orden del día, quedará a disposición de los socios en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de acuerdos que se someterá a la aprobación de la Junta General.
Asimismo, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital.
Asistencia y representación
Todo socio con derecho de asistencia podrá asistir personalmente o hacerse representar en la Junta por medio de representante, en los términos establecidos en la Ley y en los estatutos sociales.
Madrid, 3 de marzo de 2026.- D. Alberto Rodríguez-Fraile Diaz y D. Jorge Lovaco Ruiz, administradores mancomunados
INTER SOCII, S.L.
Los administradores de esta Sociedad han acordado convocar a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Melquíades Álvarez nº 2, 1 izqda. 28003, Madrid el día 24 de abril de 2025 a las 10.00 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 25 de abril de 2025, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero. – Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Activo y Pasivo, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria cerrados a 31 de diciembre de 2024.
Segundo. – Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2024.
Tercero. – Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores correspondiente al ejercicio 2024.
Cuarto. – Ceses, dimisiones y nombramientos de administradores.
Quinto. – Delegación de facultades para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
Sexto. – Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Socios y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2024.
Los socios podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes con anterioridad a la celebración de la junta.
Madrid, 8 de abril de 2025.- D. Alberto Rodríguez-Fraile Diaz y D. Jorge Lovaco Ruiz, administradores mancomunados.
INTER SOCII, S.L.
Los administradores de esta Sociedad han acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Melquíades Álvarez nº 2, 1 izqda. 28003, Madrid el día 27 de junio de 2024 a las 10.00 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 28 de junio de 2024, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero. – Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Activo y Pasivo, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria cerrados a 31 de diciembre de 2023.
Segundo. – Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.
Tercero. – Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores correspondiente al ejercicio 2023.
Cuarto. – Delegación de facultades para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
Quinto. – Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2023.
Los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.
Madrid, 12 de junio de 2024.- D. Alberto Rodríguez-Fraile Diaz y D. Jorge Lovaco Ruiz, administradores mancomunados.
INTER SOCII, S.L.
Los administradores de esta Sociedad han acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Melquíades Álvarez nº 2, 1 izqda. 28003, Madrid el día 27 de junio de 2023 a las 12.00 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 28 de junio de 2023, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero. – Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Activo y Pasivo, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria cerrados a 31 de diciembre de 2022.
Segundo. – Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.
Tercero. – Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores correspondiente al ejercicio 2022.
Cuarto. – Delegación de facultades para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
Quinto. – Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2022.
Los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.
Madrid, 25 de mayo de 2023.- D. Alberto Rodríguez-Fraile Diaz y D. Jorge Lovaco Ruiz, administradores mancomunados.
INTER SOCII, S.L.
Los Administradores de esta Sociedad han acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Melquíades Álvarez nº 2, 1 izqda. 28003, Madrid, el próximo día 20 de diciembre de 2022 a las 9:00 horas, con el objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Primero.- Reparto de prima de emisión de participaciones.
- Segundo.- Delegación de facultades.
- Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Madrid, 5 de diciembre de 2022.-,
D. Alberto Rodríguez-Fraile Díaz D. Jorge Lovaco Ruiz