08/04/2026
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA INTER SOCII, S.L.
Por medio de la presente, D. Alberto Rodríguez-Fraile Díaz y D. Jorge Lovaco Ruiz, como administradores mancomunados de INTER SOCII, S.L. (la “Sociedad”), convocan a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Velázquez, núm. 105, 2º planta, 28006, Madrid, el día 29 de abril de 2026 a las 08.00 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 30 de abril de 2026, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero. – Aplicación de reservas voluntarias a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.
Segundo. – Autorización de la adquisición derivativa de participaciones propias.
Tercero. – Reducción de capital social por amortización de participaciones propias Clase B.
Cuarto. – Reducción de capital social por amortización de participaciones propias Clase A.
Quinto. – Renumeración de las participaciones sociales remanentes Clase A y Clase B.
Sexto. – Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Séptimo. – Aprobación de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio en curso.
Octavo. – Autorización para la satisfacción de gratificación extraordinaria a determinados empleados del Grupo A&G.
Noveno. – Delegación de facultades para la ejecución, formalización, subsanación e inscripción de los acuerdos adoptados.
Décimo. – Ruegos y preguntas.
Undécimo. – Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Derecho de información
De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación/remisión de la presente convocatoria, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y/o a solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos legalmente previstos.
En particular, y a efectos de los puntos Primero a Octavo del orden del día, quedará a disposición de los socios en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de acuerdos que se someterá a la aprobación de la Junta General, incluyendo conforme a lo exigido por el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.
Asimismo, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital.
Asistencia y representación
Todo socio con derecho de asistencia podrá asistir personalmente o hacerse representar en la Junta por medio de representante, en los términos establecidos en la Ley y en los Estatutos Sociales.
Madrid, 8 de abril de 2026.- D. Alberto Rodríguez-Fraile Diaz y D. Jorge Lovaco Ruiz, administradores mancomunados.